这几家POS机公司因违规被罚款

      2021年过半，北京商报记者统计发现，2021年上半年，第三方支付行业共计收到26张罚单，23家机构合计被罚没9461.16万元，反洗钱和收单业务成被罚的重灾区。

 

23家被罚机构中，现代金融控股（成都） 有限公司、卡友支付服务有限公司湖南分公司、乐刷科技有限公司等3家机构半年内2次被罚，9家支付机构遭遇“双罚”。

 

近日、嘉联支付、易联支付、恒信通又因多项违规分别被罚。

这些POS机公司都被罚款，看看什么原因导致的，POS机办理对我们来说是一个不一样的情况。

 

嘉联支付有限公司广州分公司被罚24万；

 

 

 

违法行为类型：

 

1.未按规定保管特约商户身份资料

 

2.未按规定设置发送收单交易信息

 

易联支付有限公司被罚人民币257万

 

 

违法行为类型：

 

1.未按照规定履行客户身份识别义务

 

2.未按规定报送可疑交易报告

 

同时谭威强(时任易联支付有限公司董事长兼总经理)对易联支付POS机办理上述法行为直接负责，罚款人民币9.5万元。